Всё, что входит в приобретение MSB
Каждое приобретение даёт подготовленную корпоративную структуру — документы, оформленные регистрации и структурированную передачу — при этом готовая к использованию комплаенс-документация доступна, чтобы вам не приходилось создавать её с нуля. Это результат уже выполненной работы, а не чек-лист, который вы закрываете после покупки.
Почему это экономит месяцы
Месяцы — в сжатые сроки
Создание компании, получение регистраций и сборка комплаенс-документации с нуля обычно занимают месяцы подачи документов и работы с консультантами. Приобретение даёт это уже подготовленным.
Одна скоординированная передача
Вместо управления регистрацией, налоговым номером и документацией как отдельными потоками работ, структура передаётся через единый скоординированный процесс.
Проверяемо с первого дня
Регистрации оформлены и доступны для проверки в соответствующем публичном реестре, передачу координирует названный юридический оператор.
Типовой состав пакета
Согласованный пакет объединяет всё перечисленное ниже — уже подготовленное и передаваемое вам в рамках приобретения; дополнительные опции отмечены отдельно. Содержимое пакета и цена согласуются для выбранной корпорации и фиксируются в договоре купли-продажи акций (SPA); конкретное содержимое зависит от юрисдикции, корпоративной структуры и индивидуального пакета.
Основные корпоративные документы
Юридическая основа компании, уже созданная — структура собственности и юрлица задокументирована и готова к передаче.
- •Учредительные документы (Articles of Incorporation)
- •Организационный устав и резолюции
- •Книги протоколов и корпоративные записи
- •Информация о зарегистрированном агенте / офисе
Регуляторные регистрации
Действующие регистрации в федеральных органах и органах штата / провинции, уже оформленные и доступные для проверки.
- •Регистрация MSB в FinCEN (США) или регистрация MSB в FINTRAC (Канада)
- •IRS EIN (США) или CRA Business Number (Канада), как правило, уже присвоен
- •Регистрационная документация
- •Регистрации штата или провинции, где применимо
Готовая к использованию комплаенс-документация
Полный набор политик, процедур и шаблонов, готовый поддерживать деятельность MSB в соответствии с требованиями с первого дня — доступен при каждом приобретении, чтобы вам не приходилось создавать его с нуля.
- •Политики и процедуры AML / KYC / KYB
- •Структуры оценки рисков
- •Руководства по мониторингу транзакций
- •Процедуры отчетности о подозрительных транзакциях и подозрительной активности, в зависимости от юрисдикции
- •Требования к ведению учета
Дизайн документации и домен
Документация поставляется в едином профессиональном оформлении (макет и цветовая схема). Логотипы и маркетинговые материалы не включены. Зарегистрированное доменное имя может быть добавлено по отдельному соглашению за дополнительную плату.
- •Профессионально оформленный комплект документации
- •Зарегистрированное доменное имя — дополнительная опция за отдельную плату, с инструкциями по передаче
Сопровождение передачи
Структурированная передача, координируемая опытным оператором. Права собственности, документы и контроль передаются в рамках единого скоординированного процесса, и корпорация сохраняет надлежащий статус на протяжении всего процесса — без перерыва в её регистрациях или комплаенс-обязательствах. Новый владелец может начать работу, как только права собственности будут переданы.
- •Структурированная координация передачи
- •Поддержка при перерегистрации, где применимо
- •Передача корпоративных документов и подготовленной документации
- •Непрерывность регистраций и комплаенс-статуса во время передачи
Что происходит после обращения
Квалифицированные покупатели получают доступ к подробным документам вскоре после подписания NDA, что позволяет уверенно двигаться вперед.
- •Безопасный доступ к корпоративным документам и документации
- •Ознакомление с доступными материалами
- •Структурированная обратная связь по вопросам документации
Связанные ресурсы: Объекты для приобретения MSB в США, Объекты для приобретения MSB в Канаде и Карта сайта
Смотреть доступные предложения MSB
Ознакомьтесь с доступными предложениями MSB-корпораций в США и Канаде, включая ориентировочную цену и состав каждого конкретного пакета.
Первичные конфиденциальные запросы, квалификация покупателей и координация NDA обрабатываются HONORBIT INC. Материалы для верификации доступны квалифицированным контрагентам во время предварительной проверки.
Конфиденциальные запросы от покупателей и запросы верификации: corpmna@honorbit.ca