Купите чистую MSB-корпорацию в США
Неиспользованная компания, зарегистрированная в штате Монтана, с регистрацией MSB в FinCEN и присвоенным EIN IRS — корпоративные документы и готовая к использованию комплаенс-документация, передаваемые через структурированную передачу.
Ориентировочная цена — от 4 200 USD; окончательная цена подтверждается после квалификации покупателя.
Обзор предложения
Эти предложения о приобретении касаются чистых, неиспользованных компаний, зарегистрированных в штате Монтана, с уже оформленной регистрацией MSB в FinCEN и идентификационным номером работодателя (EIN) от IRS.
Каждый пакет включает основные документы и регистрации корпорации, передаваемые через структурированную передачу. Готовая к использованию комплаенс-документация — часто набор из 16 документов, адаптированный к деятельности корпорации — доступна, чтобы вам не приходилось создавать её с нуля. Содержимое пакета и цена согласуются для выбранной корпорации и фиксируются в договоре купли-продажи акций (SPA). Создание эквивалентной структуры и документации с нуля обычно занимает месяцы регистрации, подачи документов и работы с консультантами.
Эти предложения подходят квалифицированным покупателям, которым нужен прямой, проверяемый вход в сферу MSB США. Передача и сопровождение начинаются после получения вашего платежа. Весь процесс обычно занимает 1–2 недели, включая стандартную обработку реестрами и регуляторами; если третья сторона задерживается, сроки сдвигаются соответственно.
Кто приобретает MSB-корпорацию США
Криптовалютные и цифровые операторы, которым нужна комплаенс-база в США без месяцев на регистрацию.
Финтех-, PSP- и платёжные компании, выходящие на рынок США.
FX- и международные операторы (с квалифицированными консультантами), выходящие в Северную Америку через подготовленную, документально обеспеченную компанию.
Обычно входит в пакет
Всё перечисленное ниже уже подготовлено — это не то, что вы создаёте после покупки. Последняя группа перечисляет элементы, зависящие от конкретной корпорации и подтверждаемые в ходе сделки.
Корпоративная структура
- •Учредительные документы и сертификат инкорпорации в Монтане
- •Организационные документы и устав
- •Информация об услугах зарегистрированного агента
Регуляторные регистрации
- •Регистрация MSB в FinCEN
- •Идентификационный номер работодателя IRS (EIN)
- •Регистрационная документация
Готовая к использованию комплаенс-документация
- •Политики и процедуры комплаенса
- •Структуры оценки рисков
- •Шаблоны мониторинга и отчётности
- •Руководства по нормативной отчётности
Доступно в зависимости от корпорации
- •Корпоративные резолюции и протоколы
- •Административный доступ к корпоративным и регуляторным порталам
- •Зарегистрированное доменное имя — дополнительная опция за отдельную плату
Требования к покупателю
Квалифицированные покупатели должны быть готовы к конфиденциальной предварительной проверке, продемонстрировать наличие соответствующих ресурсов и иметь четкую цель приобретения.
Как можно ознакомиться с этими предложениями
Квалифицированные контрагенты могут ознакомиться с этими предложениями в рамках поэтапного процесса, который включает верификацию оператора, общий обзор предложения и комплексную проверку на этапе сделки.
Верификация оператора
Контекст верификации оператора доступен через Центр верификации и доверия. Это позволяет контрагенту провести первоначальную проверку до более глубокого взаимодействия.
Перейти в Центр верификации и доверияДо подписания NDA
- •Основные параметры предложения
- •Общие сроки и контекст процесса
- •Общие категории документации
- •Первичное обсуждение квалификации покупателя
Конкретные идентификаторы целевых компаний и более подробные материалы по предложению не раскрываются публично до прохождения проверки в целях защиты конфиденциальности и целостности сделки.
После квалификации и NDA
- •Ссылки на реестры конкретных объектов, где это применимо
- •Индекс документации и разъяснения на этапе сделки
- •Корпоративные документы и подготовленные материалы
- •Структурированная обратная связь по вопросам комплексной проверки
Связанные ресурсы: Посмотрите, что включено в наши пакеты, и изучите наш процесс. Вы также можете ознакомиться с предложениями MSB в Канаде, прочитать ответы на часто задаваемые вопросы или посмотреть карту сайта. Готовы начать? Свяжитесь с нами сегодня.
Регуляторное уточнение
Регистрация MSB в FinCEN — это обязательное федеральное требование, разрешающее законное ведение перечисленных MSB-видов деятельности под Bank Secrecy Act: формально это регистрация, а не лицензия, и не одобрение конкретного бизнеса со стороны регулятора. Наличие в публичном реестре MSB не является государственным одобрением, подтверждением легитимности или заменой независимой проверки. Монтана на сегодня — единственный штат США, который не требует state Money Transmitter License (state MTL): для MSB-деятельности в Монтане достаточно одной федеральной регистрации в FinCEN. Другие штаты могут требовать собственные state MTL или иные виды лицензирования в зависимости от модели бизнеса и обслуживаемых клиентов. Квалифицированные покупатели несут самостоятельную ответственность за собственную юридическую, нормативную, налоговую, банковскую, лицензионную и комплаенс-проверку, включая требования на уровне штатов, где это применимо.
Ссылки на публичные реестры следует рассматривать вместе с корпоративными документами, документами о передаче и результатами собственной независимой проверки покупателя.
Запросите цену и наличие MSB США
Отправьте конфиденциальный запрос, чтобы получить текущее наличие, ориентировочную цену и следующие шаги. Квалифицированные покупатели обычно получают ответ в течение 1–3 рабочих дней.
Сначала нужна верификация оператора? Перейти в Центр верификации и доверия.
Отправить запросПервичные конфиденциальные запросы, квалификация покупателей и координация NDA обрабатываются HONORBIT INC. Материалы для верификации доступны квалифицированным контрагентам во время предварительной проверки.
Конфиденциальные запросы от покупателей и запросы верификации: corpmna@honorbit.ca