Сучасний корпоративний офіс, що символізує діяльність MSB у США

Купіть чисту MSB-корпорацію в США

Невикористана компанія, зареєстрована у штаті Монтана, з реєстрацією MSB у FinCEN та присвоєним EIN IRS — корпоративні документи та готова до використання комплаєнс-документація, що передаються через структуровану передачу.

Орієнтовна ціна — від 4 200 USD; остаточна ціна підтверджується після кваліфікації покупця.

Огляд можливості придбання

Ці пропозиції щодо придбання стосуються чистих, невикористаних компаній, зареєстрованих у штаті Монтана, з уже оформленою реєстрацією MSB у FinCEN та ідентифікаційним номером роботодавця (EIN) від IRS.

Кожен пакет включає основні документи та реєстрації корпорації, що передаються через структуровану передачу. Готова до використання комплаєнс-документація — часто набір із 16 документів, адаптований до діяльності корпорації — доступна, щоб вам не доводилося створювати її з нуля. Вміст пакета та ціна узгоджуються для обраної корпорації та фіксуються в договорі купівлі-продажу акцій (SPA). Створення еквівалентної структури та документації з нуля зазвичай займає місяці реєстрації, подання документів та роботи з консультантами.

Ці пропозиції підходять кваліфікованим покупцям, яким потрібен прямий, перевіряний вхід у сферу MSB США. Передача та супровід починаються після отримання вашого платежу. Увесь процес зазвичай триває 1–2 тижні, включно зі стандартною обробкою реєстрами та регуляторами; якщо третя сторона затримується, терміни зміщуються відповідно.

Хто купує MSB-корпорацію США

Криптовалютні та цифрові оператори, яким потрібна комплаєнс-база у США без місяців на реєстрацію.

Фінтек-, PSP- та платіжні компанії, що виходять на ринок США.

FX- та міжнародні оператори (з кваліфікованими консультантами), що виходять у Північну Америку через підготовлену, документально забезпечену компанію.

Зазвичай включено

Усе перелічене нижче вже підготовлено — це не те, що ви створюєте після покупки. Остання група перераховує елементи, що залежать від конкретної корпорації та підтверджуються під час транзакції.

Корпоративна структура

  • •Установчі документи та сертифікат інкорпорації в Монтані
  • •Організаційні документи та корпоративний статут
  • •Відомості про послуги зареєстрованого агента

Регуляторні реєстрації

  • •Реєстрація MSB у FinCEN
  • •IRS Employer Identification Number (EIN)
  • •Реєстраційні документи

Готова до використання комплаєнс-документація

  • •Політики та процедури комплаєнсу
  • •Рамки оцінки ризиків
  • •Шаблони моніторингу та звітності
  • •Правила регуляторної звітності

Доступно залежно від корпорації

  • •Корпоративні резолюції та протоколи
  • •Адміністративний доступ до корпоративних та регуляторних порталів
  • •Зареєстроване доменне ім'я — додаткова опція за окрему плату

Вимоги до покупця

Кваліфіковані покупці повинні бути готові до конфіденційної попередньої перевірки, продемонструвати наявність відповідних ресурсів та мати чітку мету придбання.

Як можна ознайомитися з цією можливістю

Кваліфіковані контрагенти можуть ознайомитися з цими можливостями через поетапний процес, який поєднує верифікацію оператора, загальний огляд можливості та комплексну перевірку на етапі транзакції.

Верифікація оператора

Контекст верифікації оператора доступний через Центр верифікації та довіри. Це підтримує початковий огляд контрагентом до початку глибшої взаємодії.

Переглянути Центр верифікації та довіри

До NDA

  • •Загальні параметри можливості придбання
  • •Загальний контекст термінів та процесу
  • •Загальні категорії документів
  • •Початкове обговорення кваліфікації покупця

Конкретні ідентифікатори об'єктів та детальні матеріали щодо можливості не розкриваються публічно до попередньої перевірки з метою захисту конфіденційності та цілісності транзакції.

Після кваліфікації та NDA

  • •Посилання на реєстри конкретних об'єктів у відповідних випадках
  • •Індекс документів та уточнення на етапі транзакції
  • •Основні корпоративні документи та підготовлені матеріали
  • •Структуровані відповіді на запитання під час комплексної перевірки

Пов'язані ресурси: Що включено, Наш процес, Можливості придбання MSB в Канаді, Часті питання, Карта сайту та Зв'язатися з нами

Регуляторне уточнення

Реєстрація MSB у FinCEN — це обов'язкова федеральна вимога, що дозволяє законне ведення перерахованих MSB-видів діяльності згідно з Bank Secrecy Act: формально це реєстрація, а не ліцензія, і не схвалення конкретного бізнесу з боку регулятора. Наявність у публічному реєстрі MSB не означає схвалення з боку уряду, підтвердження легітимності або заміну незалежної перевірки. Монтана наразі — єдиний штат США, який не вимагає state Money Transmitter License (state MTL): для MSB-діяльності в Монтані достатньо самої лише федеральної реєстрації у FinCEN. Інші штати можуть вимагати власні state MTL або інші види ліцензування залежно від моделі бізнесу та обслуговуваних клієнтів. Кваліфіковані покупці несуть самостійну відповідальність за власну юридичну, регуляторну, податкову, банківську, ліцензійну та комплаєнс-перевірку, включаючи вимоги на рівні штату у відповідних випадках.

Посилання на публічні реєстри слід розглядати разом із корпоративними документами, документами про передачу та власною незалежною перевіркою покупця.

Запитайте ціну та наявність MSB США

Надішліть конфіденційний запит, щоб отримати поточну наявність, орієнтовну ціну та наступні кроки. Кваліфіковані покупці зазвичай отримують відповідь упродовж 1–3 робочих днів.

Потрібна верифікація оператора спочатку? Переглянути Центр верифікації та довіри.

Надіслати запит

Початкові конфіденційні запити, попередня кваліфікація покупця та узгодження NDA обробляються HONORBIT INC. Матеріали для верифікації надаються кваліфікованим контрагентам під час попередньої перевірки.

Конфіденційні запити покупців і запити на верифікацію: corpmna@honorbit.ca