Todo lo que incluye una adquisición MSB
Cada adquisición entrega una estructura corporativa preparada — registros esenciales, inscripciones ya vigentes y una entrega estructurada — con documentación de cumplimiento lista para usar disponible para que no la desarrolle desde cero. Es el resultado de un trabajo ya realizado, no una lista de tareas que usted completa después de la compra.
Por qué esto ahorra meses
Meses comprimidos
Constituir una empresa, obtener registros y reunir un conjunto de documentación de cumplimiento desde cero normalmente lleva meses de trámites y trabajo con asesores. Una adquisición entrega esto ya preparado.
Una transferencia coordinada
En lugar de gestionar constitución, registro, número fiscal y documentación como flujos de trabajo separados, la estructura se transfiere mediante un único proceso coordinado.
Verificable desde el primer día
Las inscripciones ya figuran en el registro público correspondiente y son verificables, con un operador legal identificado que coordina la transferencia.
Contenido típico del paquete
Su paquete acordado reúne todo lo siguiente — ya preparado y transferido a usted como parte de la adquisición; los complementos opcionales están señalados como tales. El contenido y el precio del paquete se acuerdan para la sociedad seleccionada y se establecen en el contrato de compraventa de acciones (SPA); el contenido específico varía según la jurisdicción, la estructura corporativa y el paquete individual.
Documentación corporativa esencial
La base legal de la empresa, ya establecida — la propiedad y la estructura de la entidad están documentadas y listas para transferir.
- •Artículos de constitución
- •Estatutos y resoluciones organizativas
- •Libros de actas y registros corporativos
- •Información del agente/domicilio registrado
Registros regulatorios
Los registros necesarios ya están disponibles ante las autoridades correspondientes, proporcionando una base verificable desde el primer día.
- •Registro MSB ante FinCEN (EE. UU.) o registro MSB ante FINTRAC (Canadá)
- •IRS EIN (EE. UU.) o CRA Business Number (Canadá), normalmente ya asignado
- •Documentación de registro
- •Registros estatales o provinciales cuando corresponda
Documentación de cumplimiento lista para usar
Un conjunto integral de políticas, procedimientos y plantillas, listo para respaldar operaciones MSB conformes desde el primer día — disponible con cada adquisición para que no la desarrolle desde cero.
- •Políticas y procedimientos de AML/KYC/KYB
- •Marcos de evaluación de riesgos
- •Lineamientos de monitoreo de transacciones
- •Procedimientos de reporte de transacciones y actividades sospechosas, según corresponda por jurisdicción
- •Requisitos de mantenimiento de registros
Diseño de documentación y dominio
La documentación se entrega en un diseño coherente y con formato profesional (disposición y esquema de color). No se incluyen logotipos ni materiales de marketing. Un dominio registrado puede añadirse por acuerdo separado con cargo adicional.
- •Conjunto de documentación con formato profesional
- •Nombre de dominio registrado — complemento, cargo adicional, con instrucciones de transferencia
Apoyo para el traspaso
Una entrega estructurada coordinada por un operador experimentado. La propiedad, los registros y el control se transfieren en un único proceso coordinado, y la sociedad se mantiene al corriente de todas sus obligaciones durante todo el proceso — sin interrupción en sus registros u obligaciones de cumplimiento. El nuevo propietario puede comenzar a operar tan pronto como se transfiera la propiedad.
- •Coordinación de traspaso estructurado
- •Apoyo en la transferencia de registros cuando corresponda
- •Entrega de registros corporativos y documentación preparada
- •Continuidad de los registros y del estado de cumplimiento durante el traspaso
Qué sucede después de contactar
Los compradores cualificados reciben acceso a los documentos detallados prontamente tras firmar el NDA, para avanzar con confianza.
- •Acceso seguro a registros corporativos y documentación
- •Revisión de los materiales disponibles
- •Seguimiento estructurado sobre preguntas de documentación
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Ver oportunidades MSB disponibles
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Las consultas confidenciales iniciales, la cualificación del comprador y la coordinación de NDA son gestionadas por HONORBIT INC. Los materiales de verificación están disponibles para las contrapartes cualificadas durante la evaluación preliminar.
Consultas confidenciales de compradores y solicitudes de verificación: corpmna@honorbit.ca